Транзакции в сети биткоин

Содержание:

Как сделать транзакции биткоина анонимными?

Скрывать свою личность в этом цифровом мире довольно сложно, так как вы часто оставляете после себя несколько цифровых следов. Поскольку Биткойн является частью цифрового мира, также весьма сложно быть полностью анонимным при использовании этой криптовалюты. Биткоин-транзакции считаются скорее псевдоанонимными, так как могут легко отслеживаться.

Многие непрофессионалы считают, что Биткойн абсолютно анонимен, и это один из мифов о криптовалютах, основанных на Блокчейне. Полная анонимность Биткоина — это вообще миф, а система вовсе не герметична. Если у вас есть потребности в конфиденциальности, которые вы хотели бы учесть наряду с использованием этой топовой криптовалюты рынка, то мы обсудим некоторые основные способы анонимных транзакций в биткойнах.

Обычно Блокчейн отображает открытый ключ каждого пользователя. Транзакции пользователя обычно группируются вместе. Часто эти открытые ключи даже связаны с идентифицируемыми данными о соответствующем пользователе. В результате злоумышленнику становится довольно легко выяснить происхождение ваших денег.

Способы сокрытия транзакций Биткойн

Сам по себе Биткоин далеко не самая лучшая криптовалюта ни с точки зрения скорости выполнения транзакций, ни в плане обеспечения полной анонимности денежных переводов, ни со стороны какой либо позитивной динамики развития. Существует множество обменных сервисов и бирж, обмен в которых подразумевает авторизацию и верификацию пользователей, в том числе с использованием подтверждения личности по телефону или паспорту.

Хотя в концепции BTC и нет полной анонимности, есть несколько способов обеспечить достаточную конфиденциальность. Вы можете замаскировать транзакции при использовании биткойнов. Вот несколько популярных способов анонимизации:

  1. Использование Logless VPN. Когда вы устанавливаете соединение с вашим биткоин-клиентом, рекомендуется использовать виртуальную частную сеть (VPN) без регистрации. Это гарантирует, что сервер не будет вести журнал ваших действий, а ваши транзакциибудут надежно зашифрованы, чтобы они не могли быть просмотрены или доступны третьей стороне. Иногда эти VPN позволяют вам использовать общий IP-адрес, распределённый между несколькими анонимными пользователями. Это помогает сделать ваши транзакции ещё менее отслеживаемыми. Поставщики услуг, такие как AirVPN, Mullvad, Windscribe — это несколько хороших вариантов использования VPN-сервиса без входа в систему. Правило только одного большого пальца: избегайте услуг VPN в США / Великобритании из-за строгого закона о надзоре.
  2. Биткоин-миксеры. Все операции с биткоинамиобновляются в общедоступной статистике Блокчейн-переводов. Отслеживая информацию с открытым ключом, становится довольно просто выяснить, откуда началась криптотранзакция и куда она должна была пойти. Никакой аспект самой Биткоин-сети не помогает обеспечить конфиденциальность в этом отношении, поэтому здесь пригодятся специальные сервисы («смесители» либо «миксеры»), которые пытаются разорвать звенья в цепочке или отслеживать транзакцию Биткоина. Это может быть достигнуто одним из двух доступных способов: с помощью временных криптоадресов, посредством использования криптомонет, имеющих другие адреса, но эквивалентное значение. Естественно, применение любого из этих средств делает практически невозможным отслеживание происхождения и назначения транзакции в биткоинах. Поставщиками платных услуг по анонимизации криптопереводов служат биткоин-миксеры. Основными среди них являются BitMixer и BitBlender.
  3. Использование Tor Browser для сокрытия транзакций. Браузер Tor, используемый при подключении к клиенту Bitcoin, помогает маскировать ваш реальный IP-адрес с помощью безопасного и рандомизированного процесса шифрования. Как только ваш IP-адрес скрыт, шансы отследить вас невелики. Однако использование Tor Browser не очень удобно при использовании сайтов Bitcoin, для которых требуются верификация (KYC), такие как CoinBase.
  4. Постоянно меняйте получаемые адреса, чтобы скрыть операции с биткоинами. Большинство биткоин-кошельков позволяют многократно менять адрес получателя. Все крупные кошельки, такие как Trezor или Ledger Nano S, безусловно, делают это. Если вы используете эту функцию, вам будет легче обманывать злоумышленников и сохранять большую часть вашей конфиденциальности и анонимности.

Механизм проверки

Существует множество сервисов, позволяющих подстраховаться от неприятностей, связанных с «грязными» активами. С помощью аналитического алгоритма они отслеживают все движения актива: если он однажды прошел через рискованный адрес — вы об этом узнаете, независимо от того, как давно это случилось.

Возможность проверки биткоин кошелька на чистоту возможна, так как все связи фиксируются в публичных и частных блокчейн-базах. Простой пример: биржа указывает кошелек у себя на сайте либо пользователь биржи проходит процедуру регистрации KYC. Эта информация и представляет интерес для алгоритма.

Понятие KYC появилось в 2016 году. Обычно это значит, что вам нужно сфотографироваться с паспортом, подтвердив тем самым свою личность для сервиса или совершить другие действия, например пройти верификацию личности по СМС.

Алгоритм проверяет источники и указывает на сомнительные субъекты. Как опасные помечаются:

  • Сервисы, которые используются в даркнете;
  • Биржи, связанные с мошенничеством и незаконной деятельностью, а также средства, которые были арестованы правительством, например, полученные преступным путем; 
  • Миксеры — сервисы для отмывания денег.

Как подозрительные помечаются: 

  • Обменники и биржи без регистрации KYC/AML;
  • Монеты, полученные из криптовалютного банкомата; 
  • Монеты, связанные с казино, у которых нет лицензии. 

Также алгоритм предупреждает о возможных последствиях приобретения активов с бирж, позволяющих ежедневно выводить более тысячи долларов в криптовалюте без KYC/AML.

Калькулятор комиссии BTC?

Поборы второго типа (которые снимают за вывод криптовалюты с биржи или при обмене, покупке, продаже, например, на Qiwi) мы не можем отменить. Это необходимое зло – просто внимательно изучайте тарифы до того, как сделаете первый депозит (а не когда захотите вывести деньги или BTC).

А вот на mining fee мы повлиять можем за счет более адекватной оценки ситуации (самостоятельно находим рекомендуемую комиссию за перевод).

Mining fee зависит от размера транзакции биткоина. Так как блокчейн – это запись, то у неё есть размер в байтах (как у любого объекта на вашем компьютере).

Размер вашей TX зависит от количества предыдущих связанных с ней операций. Чем дольше тянется история переводов до вашей транзакции, тем дороже будет плата.

Для примера: на момент публикации этой инструкции, средняя транзакция, зарегистрированная в Mempool в статусе неподтверждённой, весит 225 байт.

По данным bitcoinfees.earn.com, чтобы её быстро протолкнуть, следует заплатить майнерам ~ 0.0000495 BTC. Там же можно отслеживать рекомендуемые комиссии в зависимости от текущей ситуации с Mempool. Посмотрите на схему:

Слева направо:

1. Fees – выберите удобное отображение комиссии (новичкам понятнее в BTC). Это оплата за 1 байт вашей транзакции (дальше нужно будет умножить это значение на вес конкретной операции).

2. Transactions Today – операции,собранные в Mempool за 24 часа (отмечены синим).

3. Unconfirmed transactions – неподтверждённые транзакции (которые скопились в очереди; зеленая полоса).

4. Delay – время в очереди в блоках (в среднем, на создание одного блока требуется ~ 10 минут).

5. Time – приблизительная оценка очереди в минутах (напрямую зависит от текущей загрузки сети, может сдвигаться).

Вам достаточно оценить график, чтобы выбрать тот уровень комиссии, который находится чуть выше среднего значения. Например:

При ставке 0.0000003 BTC за байт, мы получаем подтверждение в первом блоке (без ожидания) в течение нескольких минут

Обратите внимание на спадающие значения неподтверждённых транзакций и общего числа операций в пуле (сравните с верхней частью таблицы).. Для ориентира умножим эту ставку на 225 байт, получим минимальную рекомендуемую комиссию – 0.0000675 BTC

Без переплаты ваш перевод будет взят из пула в первый блок и подтверждён не позднее 30 минут

Для ориентира умножим эту ставку на 225 байт, получим минимальную рекомендуемую комиссию – 0.0000675 BTC. Без переплаты ваш перевод будет взят из пула в первый блок и подтверждён не позднее 30 минут.

Технически, вес вашей транзакции биткоин – уникальная величина (составляемая из нескольких компонентов, о которых ниже), поэтому конкретно ваш перевод может потребовать более высокую комиссию (чем указано на сайте).

Но этот график даёт вам надёжный ориентир, чтобы оценить адекватность mining fee, предлагаемой криптовалютным кошельком или биржей.

Если вы пользуетесь одним и тем же адресом, полезно заранее узнать, какой размер занимала предыдущая транзакция. Для этого зайдите на BTC обозреватель, введите свой адрес или хеш tx.

Пример случайного перевода:

1. Желтым отмечен размер транзакции в байтах (всё верно, вес транзакции биткоин идёт сразу за ним, и он больше в 2 раза!).

2. Графа “Сборы” – это финальная комиссия за транзакцию, которую заплатил владелец кошелька. Ниже идет раскадровка: плата за байт и за единицу веса (да, вес и размер у транзакций биткоина разный; одних байтов недостаточно – формула более сложная).

3. Стрелкой показана полезная вкладка “Показать скрипты в Coinbase” – она отображает входящие и исходящие транзакции для перевода, которые берутся в расчёт комиссии (о них ниже).

Почему размер транзакций разный?

Это связано с несколькими параметрами:

  • Количество входящих операций (речь идёт об адресе кошелька), которые собирают баланс BTC у вас до выполнения текущей транзакции.
  • Количество исходящих операций – совокупность записей о транзакциях с вашего кошелька на чужие кошельки.
  • Сложность обработки (сюда относятся подписи, наличие Segwit и архитектура самого приложения).

В реальной жизни нам не нужно детально просчитывать размеры комиссий для майнеров, достаточно приведённого выше ориентира.

Проверка BTC-перевода на Blockchain.info

Не надо быть опытным майнером или продвинутым трейдером, чтобы уяснить, как проверить транзакцию биткоин и получить сведения о ее статусе. Следующий алгоритм позволит даже новичку понять где находятся его биткоины в бесконечном блокчейн-мире.

Шаг 1-й: Сохраните свой идентификатор транзакции

После отправки монет с одного адреса (биржи или кошелька) на другой, вы получите идентификатор транзакции (TxID). Он так же уникален, как отпечатки ваших пальцев. Это своеобразный маркер цифровой операции, позволяющий ее отслеживать.

Постарайтесь любым способом сохранить TxID. Поскольку запомнить эту сложную комбинацию из 64 циферно-буквенных символов вряд ли удастся, лучше всего ее записать или скопировать.

Шаг 2-й: Введите идентификатор транзакции в блокчейн

Различные криптовалюты имеют свою собственную цепочку блоков, к которой можно получить доступ с веб-сервисов. Для криптовалюты Биткоин вы можете отслеживать все транзакции на Blockchain.info. Введите свой TxID в поле поиска, расположенное в правом верхнем углу сайта.

Не беспокойтесь, если забыли скопировать или записать свой TxID. Вы также можете проверить транзакцию биткоин по кошельку — достаточно ввести в указанную поисковую строку адрес кошелька отправителя или адресата перевода.

Кстати, таким образом вы можете отслеживать не только свои транзакции, но и вообще любые с любых кошельков. Кроме того, сервисы Blockchain explorer существуют для всех более-менее надежных криптовалют. Например, такие сервисы есть для Ethereum, Litecoin, Dogecoin и так далее.

Шаг 3-й: Получите полезную статистику и проверьте статус денежных операций

После ввода TxID, система предоставит вам подробную информацию, касающуюся движения ваших BTС-монет. В ней будут следующие данные:

  • количество всех проведенных транзакций по вводу и выводу монет;
  • дата и время каждой операции;
  • размеры комиссионных сборов;
  • итоговая сумма BTC-средств.

Общий комиссионный сбор, который вы платите, — это средства, взимаемые с вас в пользу майнеров сети. Добытчики криптовалюты играют огромную роль в обеспечении безопасности ваших транзакций и их записей в блокчейне. Сборы не являются фиксированными и могут варьироваться в зависимости от размера ваших перечислений.

В поле “Подтверждения” (Confirmations) будет указано местоположение вашей транзакции. Поскольку блокчейн — это непрерывная последовательность блоков, накладывающихся друг на друга, каждый из них содержит сотни транзакционных записей, включая вашу. Количество подтверждений отражает число блоков, сложенных поверх того, который несет данные о вашей операции.

Если сервис показывает 3 подтверждения, значит, образованы три блока, вмещающих в себя сотни BTC-транзакций, и каждый из них находится над вашим. Обычно требуется 6 подтверждений, прежде чем перечисленные биткоины будут отражены в адресе получателя.

Вы должны понимать: проверить подтверждение транзакции биткоин — значит, убедиться в том, что операция по переводу цифровых монет была записана правильно. Подтверждение транзакции превращает ее в полноправную блокчейн-часть, обеспечивая ей “иммунитет” от сетевых манипуляций информацией.

Получение дополнительной информации от Blockchain.info

Помимо сведений о перечисленных и накопленных биткоинах, сервис Blockchain.info снабжает пользователей другой полезной статистикой по системе Bitcoin:

  • количеством добытых BTC-блоков;
  • актуальной стоимостью криптовалюты;
  • объемами крупных сделок;
  • величиной текущих комиссионных сборов.

Майнеры могут получить сведения о затратности добычи биткоина и мощности вычислений в сети. Сервис публикует самые востребованные адреса и сообщает о наиболее существенных переводах.

Что влияет на скорость транзакции

Сумма перевода. Чем меньше сумма, тем меньше количество блоков, в которых она подтверждается. Небольшой перевод, для которого достаточно одного блока, может реально пройти за 10 минут. Исключение составляют периоды максимальной загрузки сети, когда даже при таких параметрах приходится ждать несколько часов.
Загрузка сети

Когда операций немного, шансы на то, что майнеры обратят внимание на вашу сделку, растут. Однако загрузка неуклонно растет и объединенной вычислительной мощности сети оказывается недостаточно, несмотря на производительность вычисления подписей блоков, составляющей триллионы хешей в секунду

При этом размер блоков (количество транзакций в них) достигает критического значения.
Колебания курса BTC. При резком росте или снижении курса биткоина растет активность трейдеров, спекулирующих на бирже. Это серьезно сказывается на времени перевода биткоинов. Чтобы перевод прошел быстро, нужно проводить его в период минимальной загрузки сети.
Размер комиссии для майнеров. Естественно, в первую очередь будут обработаны более выгодные сделки. Поэтому чем больше предложите комиссию, тем быстрее дойдет очередь до вашей сделки. Разумеется, кто-то предлагает больше, он оказывается впереди. Приходится или тоже платить больше, или ждать, пока поток более дорогих сделок пройдет.

Поэтому будет полезно знать где можно посмотреть подтверждение транзакции в биткоинах. Такое знание позволяет вовремя исправить ситуацию, чтобы не подводить контрагента.

Как проверить транзакцию, когда придет платеж?

Сайт blockchain.info/ru.

В реальном времени посмотреть, как происходит обработка транзакций, можно в блок экплорере blockchain.info. В столбце «Возраст» указано, как давно был сгенерирован блок, а в столбце «Транзакции» есть информация, сколько транзакций в него было включено. Кроме того, там есть вес блока и его сумма в биткоинах и пул, который его добыл.

Провести проверку своей транзакции биткоинов можно на сайте blockchain.info или на chain.so.

Чтобы посмотреть статус транзакции биткоин, нужно ввести хеш.

Ввод хеша.Пример подтвержденной транзакции.Пример неподтвержденной транзакции.

Подтвержденные транзакции

Информация с blockchain.info/ru.

Ниже находится счетчик транзакций, который показывает, сколько платежей было обработано за прошедшие 24 часа.

Где посмотреть неподтвержденные транзакции биткоин?

Мем-пул на blockchain.info/ru/unconfirmed-transactions.

До момента верификации транзакция находится в мем-пуле, виртуальном хранилище.

Данные по мем-пулу тоже находятся в открытом доступе, можно отследить биткоин транзакцию, узнать регион, откуда она была отправлена, и какова ее сумма. Внизу страницы постоянно обновляется информация о новых транзакциях.

Blockchain.info/ru/charts/mempool-size.

Можно просмотреть размер мем-пула и понять, что сейчас неподтвержденных транзакций не так много, как было полгода назад.

Если комиссия задана в пределах средних значений, то можно узнать примерное время выполнения перевода.

Ввод хеша.

Для этого нужно ввести хеш в поиск на chain.so или на blockchain.info, открыть детализацию и посмотреть комиссию за байт.

Детализация.Зная комиссию, можно зайти на bitcoinfees.earn.com или на btc.com и по графику прикинуть время ожидания.
Информация bitcoinfees.earn.com.Информация btc.com.

Btc.com, кроме того, дает статистику по средней комиссии, и ей тоже можно пользоваться, чтобы назначать стоимость своей транзакции биткоин выше рыночной.

Выписка.

Как отследить транзакцию биткоина в Trustee Wallet

Зачастую при формировании транзакции в кошельках остается краткая информацию о ней — ее хеш, адрес получателя, сумма отправки, комиссия сети и статус в блокчейне. Больше информации всегда можно посмотреть в эксплорере, попасть в который можно непосредственно из кошелька.

Для этого:

  1. Зайдите во вкладку монеты — BTC и нажмите на транзакцию, которая вас интересует.
  2. Следующая вкладка покажет краткую информацию о транзакции.
  3. Нажав на кнопку Детали можно ознакомиться с деталями транзакции и чтобы перейти в блокчейн-эксплорер нажмите “Посмотреть в explorer”. Именно здесь вы сможете отследить конкретно взятую транзакцию параллельно с приложением.

Покажем примеры разных состояний биткоин-переводов.Пример успешной транзакции:

У транзакции 147 подтверждений при том, что достаточно одного подтверждения, чтобы она была успешной. 

Пример неуспешной транзакции:

В этом примере транзакция попала в очередь, но майнеры отклонили ее из-за слишком низкой комиссии.

Пример неподтвержденной транзакции:

В этом случаес транзакцией не возникло проблем – ее просто еще не успели подтвердить майнеры. Как только появится первое подтверждение транзакция получит статус успешной, это будет значить, что отправленные средства находятся у получателя.

Как подтверждается транзакция bitcoin и что такое подтвержденный перевод?

Статус каждого блока проверяется на сайте www.blockchain.com по реквизитам, указанным при передаче средств. Проверка идет по TXID – уникальному номеру каждого перевода. Не путайте с адресом самого кошелька! TXID выполняет роль электронного путеводителя по собственной деловой активности в сфере криптовалюты, его лучше не передавать никому. Есть несколько альтернативных ресурсов по проверке статуса перевода. Поскольку степень шифрования крайне надежна, беспокоиться о конфиденциальности не стоит.

Обрушить блокчейн извне крайне сложно. Блок весит всего один мегабайт, поэтому он не подвержен вирусам. Поскольку bitcoin имеет очень низкую комиссию и крайне высокую популярность, в последнее время распространился метод ускорения обработки заявок путем поднятия комиссии.

Итак, подведем итог нашей статьи. Биткоин-транзакции на сегодня достаточно хорошо защищены и отследить их практически невозможно. Однако, не стоит забывать, что с каждым днем технологии делают шаг вперед и, возможно, в скором будущем их анонимность будет под вопросом.

Как ускорить Биткоин транзакцию?

В последнее время биткоины демонстрируют рекордные темпы роста. Именно поэтому общественный интерес к добыванию этой валюты растёт. Но частая проблема, с которой могут столкнуться майнеры – это задержки по проведению транзакций.

Это может даже не зависеть от используемой техники. При этом майнеры думают, что если на каком-то этапе проведение биткоин транзакции остановилось и не двигается, подтверждение о ней не приходит, то это сбой сети. Но на самом деле это необязательно означает системный сбой. Не всем транзакциям необходимо одинаковое количество времени для подтверждения. Именно поэтому для подтверждения одних действий необходимо больше времени.

Средний показатель проведения биткоин транзакции – 11 минут. Если же майнер не хочет ждать неопределённое количество времени, то ему пригодятся следующие приёмы ускорения биткоин транзакций. Все они достаточно просты и не требует того, чтобы прилагать к ним много усилий.

Ускоритель транзакций Viabtc

Сервис Viabtc был запущен около года назад и с того времени стал эффективным инструментом для ускорения транзакций в сети биткоин. Принцип его действия заключается в том, чтобы ускорять проведение так называемых зависших валютных операций. Ведь иногда может случаться и так, что пока в системе не будет увеличен объём блоков, то транзакция может затягиваться не только на несколько часов, но и на несколько дней. В таком случае представляемый сервис будет незаменимым.

Несмотря на то что на данный момент возможности сервиса позволяют проводить только несколько транзакций одновременно, всё же он может помочь с их ускорением. Пользоваться им очень просто. Всё, что нужно сделать, это ввести номер криптовалютной транзакции, и она будет автоматически внесена в очередь. После этого транзакция будет добавлена в блок, который будет добываться облачным сервисом пула.

Увеличение комиссии за транзакцию

Если вы столкнулись с проблемой того, что ваша транзакция долго обрабатывается, то действенный способ – это увеличить её комиссию. Дело в том, что в системе биткоин транзакции с высшей комиссией обрабатываются в первую очередь, а дальше очередь выстраивается по убыванию этой суммы. Если вы не хотите ждать, тогда увеличьте комиссию по транзакции и процесс пойдёт быстрее.

Замена по комиссии – replace by fee

Эта функция, подобно представленной выше, также связана с комиссией. Но она уже заключается в следующем:

  • Пользователю необходимо создать транзакцию с более высокой комиссией, переслав валютный перевод на тот же адрес, но уже с новыми показателями по комиссии;
  • Этот процесс не является идентичным обычной повторной пересылке средств. Ведь если ваша предыдущая транзакция не была подтверждена, то деньги с вашего счёта не пропали, вы просто меняете комиссию и пробуете осуществить процесс заново.

Именно этот метод, в силу сильной перегруженности сети, приобрёл особенную популярность среди майнеров. Для того чтобы начать пользоваться его преимуществами, необходимо интегрировать эту функцию в свой цифровой кошелёк.

Опция CPFP – ребёнок платит за родителя

Эта функция заключается в том, что пользователь может ускорить проведение транзакции путём правильного расчёта комиссии. То есть, если подобрать корректный показатель комиссии вместо стандартного, то можно получить более высокие показатели того, сколько времени занимает транзакция биткоин.

Важно также помнить о том, что в периоды, когда сеть перегружена, транзакции с высокой комиссией будут обрабатываться в первую очередь. Если просуммировать, то использование этого метода заключается в том, чтобы отправлять все неподтверждённые транзакции на другой биткоин-адрес

Ожидание подтверждения

Терпение и ещё раз терпение – если это про вас, более того, вы не хотите тратить больше денег на проведение транзакций, то вам нужно всего лишь ждать. При этом вам не нужно будет проводить расчёты и повышать объёмы комиссии.

Ждать бесконечно будет не самым лучшим вариантом, но срок — сутки является вполне приемлемым. После этого можно рассмотреть один из указанных выше способов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector